昌吉400電話辦理

收到老板的QQ指令要求轉(zhuǎn)賬，作為財(cái)務(wù)的你是立即執(zhí)行？還是多個(gè)心眼？在紛繁復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)世界里，如果不多些戒心，那么等待你的往往是騙子的套路?。。〗?，昌吉兩公司職員便深陷在“冒充領(lǐng)導(dǎo)400電話的公司”的詐騙套路之中……

案情回放

01

昌吉州轄區(qū)內(nèi)居民張某（化名）是新疆某建設(shè)工程公司職員，2020年5月9日，張某收到了一封QQ郵件，該“發(fā)件人”要求張某建立一個(gè)群，并把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人拉入群內(nèi)，張某以為此人就是公司老板，見此“發(fā)件人”也以老板的身份與張某聊天，張某便沒多想就照做了。接著，“老板”在群內(nèi)稱有一個(gè)合同沒有簽好，需要把已經(jīng)收到的保證金退回，張某信以為真便向“老板”發(fā)來(lái)的銀行卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬198萬(wàn)元，后“老板”讓張某繼續(xù)打款，張某發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)，聯(lián)系公司真正的老板后發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警。

02

昌吉州轄區(qū)內(nèi)居民劉某（化名）是新疆某工程建設(shè)公司職員，2020年5月12日，劉某被公司財(cái)務(wù)拉到了一個(gè)QQ群中，群中除了劉某及財(cái)務(wù)外，還有其公司“老板”（QQ號(hào)名字與真實(shí)老板相同），該“老板”稱有一個(gè)合同沒有簽好，需要把已經(jīng)收到的保證金退回，劉某信以為真便向“老板”發(fā)來(lái)的銀行卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬198萬(wàn)元，后“老板”讓劉某繼續(xù)打款，劉某發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)，聯(lián)系公司的財(cái)務(wù)及真正的老板后發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警。

詐騙解密

1、先盜取該公司老板的QQ、微信頭像和昵稱，對(duì)自己的身份進(jìn)行初步的偽裝。

2、聯(lián)系公司的行政人員，使其相信自己就是該公司的老板后，要求該公司的行政人員建立一個(gè)臨時(shí)的群聊，并將該公司的財(cái)務(wù)人員拉進(jìn)此臨時(shí)群聊中。

3、嫌疑人會(huì)以公司進(jìn)賬、急需用錢付貨款等理由，告訴公司財(cái)務(wù)人員給其指定的賬號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，同時(shí)嫌疑人通過(guò)此臨時(shí)群聊給公司的財(cái)務(wù)、出納發(fā)送一張經(jīng)過(guò)修改的假的轉(zhuǎn)賬、到款截圖，并告知其公司財(cái)務(wù)人員自己此時(shí)正在開會(huì)或以其他理由不方便接聽電話，使公司財(cái)務(wù)人員無(wú)法打電話進(jìn)行核實(shí)。

4、因嫌疑人在臨時(shí)群聊中使用的頭像、昵稱均系盜取公司老板本人所使用，從而使公司的財(cái)務(wù)人員放松警惕，并信以為真將錢轉(zhuǎn)入嫌疑人指定賬戶，從而被騙。嫌疑人提供給受害人的對(duì)公賬號(hào)，一旦有資金轉(zhuǎn)入，就會(huì)迅速被分散轉(zhuǎn)移。

警方提示

不輕信 不要輕信QQ（群）、微信（群）中涉及公司轉(zhuǎn)賬匯款信息，對(duì)公司老板、負(fù)責(zé)人或其他人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交工具要求轉(zhuǎn)賬匯款的信息要認(rèn)真識(shí)別，提高警惕。

不添加 不要輕易添加陌生QQ、微信的好友申請(qǐng)，特別是涉及公司老板、負(fù)責(zé)人名字的QQ、微信，一定要電話或當(dāng)面核實(shí)清楚。

慎轉(zhuǎn)賬 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度要求，針對(duì)QQ、微信要求的轉(zhuǎn)賬匯款，必須經(jīng)過(guò)公司老板、負(fù)責(zé)人當(dāng)面或電話核實(shí)確認(rèn)。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要第一時(shí)間撥打110報(bào)警。

來(lái)源：昌吉公安

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